EL Consejo de Administración de la mercantil COMPETIBER, S.A., conforme a lo dispuesto en los estatutos sociales y en cumplimiento de lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el próximo día 13 de octubre de 2022, en el domicilio social sito en Madrid, calle López de Hoyos nº. 5, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar el siguiente orden del día:

1º- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2021.
2º- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
3º- Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2021.
4º.- Aprobación de retribución de administradores.
5º.- Aprobación de la relación de prestación de servicios y/o laboral.
6º.- Ratificación de percepciones recibidas en 2021.
7º- Autorizar a los Administradores a realizar los actos que se dirán necesitados de aprobación por la Junta General.
8º.-Apoderamiento al Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, indistintamente, formalice el Depósito de las Cuentas Anuales a que se refieren los anteriores puntos, con expresa facultad para expedir la certificación de los acuerdos a que se refiere el Art. 279 de la Ley de Sociedades de Capital.
9º- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, pudiendo solicitar y obtener la entrega o el envío gratuito de los citados documentos.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 172 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el 5 % del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la junta.

En Madrid, a 09 de SEPTIEMBRE de 2022.

El Sr. Presidente del Consejo de Administración. - Don Ignacio Suárez-Zuloaga.

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