COMPETIBER S.A

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CONVOCATORIAS Y ACUERDOS

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
de
COMPETIBER, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 23 de marzo de 2017 se convoca a los señores Accionistas a la Junta Ordinaria a celebrar el próximo día 24 de abril de 2017, en el domicilio social, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente orden del día:

1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2016 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria), así como la aplicación de los resultados en dicho ejercicio.
2. Aprobación de la gestión del Órgano de administración correspondiente al ejercicio 2016.
3. Facultar para el Depósito de las Cuentas en el Registro Mercantil.
4. Aprobar un contrato de prestación de servicios con D. Ignacio Suárez-Zuloaga Gáldiz, distintos a los desempeñados en virtud de su cargo de Consejero Delegado.
5. Determinación de la retribución del Consejero Delegado.
6. Modificación del Artículo 25 de los Estatutos sociales.
7. Aceptar la dimisión presentada por Don Ramón Suárez Zuloaga del cargo de Presidente y de su condición de miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
8. Nombrar a Don Ignacio Tomás Suárez-Zuloaga Ruyra miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
9. Nombrar a Doña Valentina María Suárez-Zuloaga Ruyra miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
10. Nombrar a Don Miguel Tomás Suárez-Zuloaga Ruyra miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
11. Facultar para elevar a público los acuerdos.
12. Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, pudiendo solicitar y obtener la entrega o el envío gratuito de los citados documentos.

En Madrid a 23 de marzo de 2017.
El Sr. Presidente del Consejo de Administración. - Don Ramón Suárez Zuloaga.